Décembre 2013 : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour "blanchiment de fraude fiscale" suite à des révélations de Médiapart.
Les juges chargés de l'affaire (Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon) suspectent Patrick et Isabelle Balkany d'avoir sous-évalué leurs biens immobiliers et dissimulé à l'administration française des biens immobiliers et des avoirs offshore.
L'enquête concerne notamment les biens du moulin de Cossy, la villa Pamplemousse de Saint Martin et le riad Dar Gyucy à Marrakech. Isabelle Balkany reconnait en 2013 lors d'une garde à vue être la propriétaire de la villa, jusque là cachée par une société écran. L'affaire est en cours.
Info actualité : Patrick et Isabelle Balkany vont être jugés pour blanchiment et fraude fiscale à grande échelle du 13 mai au 20 juin 2019. Ils comparaîtront durant six semaines aux côtés de quatre autres prévenus. Ils menacent de ne se rendre à leur procès, leur avocat historique étant souffrant.