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Patrick Balkany et Isabelle Balkany mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale
Révélé en décembre 2013 - Mise à jour le 04/12/2016
Décembre 2013 : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour "blanchiment de fraude fiscale" suite à des révélations de Médiapart.
Les juges chargés de l'affaire (Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon) suspectent Patrick et Isabelle Balkany d'avoir sous-évalué leurs biens immobiliers et dissimulé à l'administration française des biens immobiliers et des avoirs offshore.
L'enquête concerne notamment les biens du moulin de Cossy, la villa Pamplemousse de Saint Martin et le riad Dar Gyucy à Marrakech. Isabelle Balkany reconnait en 2013 lors d'une garde à vue être la propriétaire de la villa, jusque là cachée par une société écran. L'affaire est en cours.
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