Patrick Balkany et Isabelle Balkany mis en examen pour fraude fiscale aggravée

Révélé en octobre 2016 - Mise à jour le 15/03/2019

Octobre 2016 : Patrick et Isabelle Balkany, déjà mis en examen pour "corruption passive", "blanchiment de corruption", "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale", sont mis en examen pour "fraude fiscale aggravée" après que les juges en charge de l'affaire aient découvert la création d'une nouvelle société écran aux Seychelles pour protéger le gain de la vente d'une villa à Saint Martin, la villa Serena.

Une vente pour un montant de 2 millions d'euros. Alors qu'Isabelle Balkany avait déclaré en 2014 ne pas connaître cette villa, l'avocat de Patrick Balkany a déclaré que ce dernier ne connaissait pas cette structure.

Info actualité : Patrick et Isabelle Balkany vont être jugés pour blanchiment et fraude fiscale à grande échelle du 13 mai au 20 juin 2019. Ils comparaîtront durant six semaines aux côtés de quatre autres prévenus. Ils menacent de ne se rendre à leur procès, leur avocat historique étant souffrant.

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