Vous devez activer JavaScript dans votre navigateur pour naviguer sur ce site.
> > > et Isabelle Balkany mis en examen pour fraude fiscale aggravée
0 résultats trouvés
    • Tapez un mot pour commencer à chercher.
    En cours

    Patrick Balkany et Isabelle Balkany mis en examen pour fraude fiscale aggravée

    Révélé en octobre 2016 - Mise à jour le 28/01/2017

    Octobre 2016 : Patrick et Isabelle Balkany, déjà mis en examen pour "corruption passive", "blanchiment de corruption", "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale", sont mis en examen pour "fraude fiscale aggravée" après que les juges en charge de l'affaire aient découvert la création d'une nouvelle société écran aux Seychelles pour protéger le gain de la vente d'une villa à Saint Martin, la villa Serena.

    Une vente pour un montant de 2 millions d'euros. Alors qu'Isabelle Balkany avait déclaré en 2014 ne pas connaître cette villa, l'avocat de Patrick Balkany a déclaré que ce dernier ne connaissait pas cette structure.

    Cette casserole concerne une affaire en cours. Le texte peut changer fréquemment, n’est peut-être pas à jour et peut manquer de recul. N’oubliez pas que, dans notre système judiciaire, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement et définitivement établie. N’hésitez pas à nous signaler tout changement ou mise à jour de l’affaire via le formulaire de contact.